Несколько миллионов рублей ушли в неизвестном направлении

Сотрудники УБЭП ГУВД по Московской области установили факт легализации денежных средств на сумму 6 800 000 рублей финансового директора коммерческой фирмы, занимающейся реализацией стеклопродукции в г. Королёве.

27-летняя предпринимательница получила незаконные деньги, заключив фиктивный договор целевого беспроцентного займа с подставным физическим лицом. В процессе проверки обнаружилось, что этот человек на самом деле не имеет никакого отношения к данной сделке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 - Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. На данный момент оперативники выясняют, на что были потрачены денежные средства, легализованные незаконным путем путем.