Крупная сумма денег отправлена на Кипр

Сотрудники Ногинского ГУВД по Московской области совместно с сотрудниками ОБЭП УВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Это случилось в период со 2 по 10 октября 2008 г. Генеральный директор одной из московских организаций – 55-летний житель г. Сергиево Посада - перечислил крупную сумму денег в иностранной валюте (около 1 155 000 долларов США) со счета, открытого в коммерческом банке г. Ногинска, за границу РФ на счет иностранной компании, находящейся на о. Кипр.

Данное перечисление происходило на основании заключенного внешнеторгового контракта на поставку продуктов питания. А в ногинский банк, как агенту валютного контроля, были предоставлены копии липовых документов, обосновывающих это перечисление.

Также было установлено, что упомянутая компания участником внешнеэкономической деятельности не является, а товар по внешнеторговому договору на территорию РФ не поступал.

Следственным управлением при Ногинском УВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Ведется расследование.