Зять Назарбаева уличен в коррупции

В  сентябре 2010 года генеральная прокуратура Швейцарии, в связи с обвинениями в отмывании денег, начала уголовное расследование против Тимура Кулибаева, зятя казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.  К уголовной ответственности привлечен один из сотрудников Тимура Кулибаева - Арвинд Тику, а также другие лица. Предметом расследования генеральной прокуратуры Швейцарии являются обвинения в отмывании примерно 600 млн долл. США на счетах в Швейцарии.

Предположительно, Т. Кулибаев получил деньги в виде взяток, а также в виде  доходов от продажи  мошенническим путем нефтяных и газовых активов, находящихся в государственной собственности Казахстана с 2000 по 2005 гг. Во время предполагаемых незаконных действий Т. Кулибаев являлся должностным лицом в компаниях, принадлежащих государству, сначала, в качестве председателя правления компании КазТрансОйл, а затем в качестве заместителя председателя правления компании КазМунайГаза. КазТрансОйл контролирует всю инфраструктуру для транспортировки нефтяных продуктов и газа  в Казахстане, а КазМунайГаз является холдинговой компанией, контролирующей государственные нефтегазовые активы.

В соответствии с законами Швейцарии генеральная прокуратура Швейцарии открывает уголовное расследование только в том случае, если будут достаточные основания  для подозрения в совершении уголовного преступления. Расследуемые  деяния предположительно были совершены в Швейцарии на территории городов Цюриха, Женевы и Лугано. Генеральная прокуратура Швейцарии действует на основании сообщения о совершении правонарушения. Сообщение было подано группой казахстанских граждан, выступающих против коррупции в Казахстане, широко распространившейся при  режиме президента Нурсултана Назарбаева.

Лица, заявившие о правонарушениях, живут в Казахстане. Их анонимность сохраняется из-за риска жестких репрессий со стороны государства.  Ранее, аналогичные заявления о правонарушениях Кулибаева и других лиц ранее были сделаны в Казахстане третьим лицом; однако генеральная прокуратура Казахстана не провела должного расследования. Предположительно, в отказе в рассмотрении обвинений есть политические мотивы.