Фирма-однодневка втерлась в международную торговлю

В управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области поступила информация о том, что фирма, занимающаяся реализацией продуктов в Раменском районе, незаконно переправила на счет одной из компаний Новой Зеландии крупную сумму денег.

В ходе проверки поступившей информации оперативниками было установлено, что компания является обычной фирмой-«однодневкой». С октября 2008 по апрель 2009 года генеральный директор организации - 44-летний житель г. Жуковский - перечислил через один из банков Московской области более 18 000 000 долларов США, якобы как оплату за приобретенные продукты питания.

В ходе проверки было установлено, что фирма не была зарегистрирована как участник внешнеэкономической деятельности, а для проведения переводов ими были предоставлены поддельные документы. Также выяснилось, что грузовые таможенные декларации не оформлялись и товар по внешнеторговым договорам не поступал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Директор фирмы находится под подпиской о невыезде.