Бета-пресс
Заговор против Путина Заря в сапогах конец гражданского общества доктрина
Общество Политика Регионы Интервью Экономика За рубежом СССР Техно Культура Литература новости карта ссылки Реклама:

Счётчики:
правильный HTML5 правильный CSS Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Актуальная История Яндекс.Метрика
28 марта 2010, 00:31

Фирма-однодневка втерлась в международную торговлю

В управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области поступила информация о том, что фирма, занимающаяся реализацией продуктов в Раменском районе, незаконно переправила на счет одной из компаний Новой Зеландии крупную сумму денег.

В ходе проверки поступившей информации оперативниками было установлено, что компания является обычной фирмой-«однодневкой». С октября 2008 по апрель 2009 года генеральный директор организации - 44-летний житель г. Жуковский - перечислил через один из банков Московской области более 18 000 000 долларов США, якобы как оплату за приобретенные продукты питания.

В ходе проверки было установлено, что фирма не была зарегистрирована как участник внешнеэкономической деятельности, а для проведения переводов ими были предоставлены поддельные документы. Также выяснилось, что грузовые таможенные декларации не оформлялись и товар по внешнеторговым договорам не поступал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Директор фирмы находится под подпиской о невыезде.

все новости
27 октября 2019 12:30
11 октября 2019 19:29
13 мая 2019 11:37
9 января 2019 03:11
9 января 2019 02:37
10 декабря 2018 12:13
9 декабря 2018 12:46
6 декабря 2018 13:17
1 октября 2018 11:51
29 сентября 2018 16:05
23 сентября 2018 13:24
4 сентября 2018 17:56
28 августа 2018 22:05
24 августа 2018 12:39
22 августа 2018 17:22
6 августа 2018 15:40
10 июля 2018 11:45
12 апреля 2018 10:12
2 апреля 2018 10:28
20 марта 2018 00:45
15 марта 2018 00:11
13 марта 2018 19:50
13 марта 2018 19:49
15 февраля 2018 11:13
2 февраля 2018 18:00
13 января 2018 15:26
27 декабря 2017 13:37
24 сентября 2017 10:02
Все новости...
Информационное агентство "Бета-пресс".
Связь с редакцией. Email: post (на) beta-press.ru
Мобильная версия сайта