Бета-пресс
Заговор против Путина Заря в сапогах конец гражданского общества доктрина
За нападение на покупателей охранники будут лишаться лицензии  Рублёвая цена на элитную недвижимость подскочила в 1,5 раза  Экспорт вооружений поправит российский бюджет  Обслуживание лифтов будет осуществляться под надзором Жилинспекции  Актриса Лилия Лаврова взвалила на себя непосильную ношу  Фракция "Справедливая Россия" не доверяет министру образования  Атмосферная ролевая игра-мемуар "Другие берега"  Анна Щетинина - капитан корабля
Общество Политика Регионы Интервью Экономика За рубежом СССР Техно Культура Литература новости карта ссылки
Счётчики и реклама:
правильный HTML5 правильный CSS Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Актуальная История Яндекс.Метрика
28 марта 2010, 00:31

Фирма-однодневка втерлась в международную торговлю

В управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области поступила информация о том, что фирма, занимающаяся реализацией продуктов в Раменском районе, незаконно переправила на счет одной из компаний Новой Зеландии крупную сумму денег.

В ходе проверки поступившей информации оперативниками было установлено, что компания является обычной фирмой-«однодневкой». С октября 2008 по апрель 2009 года генеральный директор организации - 44-летний житель г. Жуковский - перечислил через один из банков Московской области более 18 000 000 долларов США, якобы как оплату за приобретенные продукты питания.

В ходе проверки было установлено, что фирма не была зарегистрирована как участник внешнеэкономической деятельности, а для проведения переводов ими были предоставлены поддельные документы. Также выяснилось, что грузовые таможенные декларации не оформлялись и товар по внешнеторговым договорам не поступал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Директор фирмы находится под подпиской о невыезде.

все новости
13 мая 2019 11:37
9 января 2019 03:11
9 января 2019 02:37
10 декабря 2018 12:13
9 декабря 2018 12:46
6 декабря 2018 13:17
1 октября 2018 11:51
29 сентября 2018 16:05
23 сентября 2018 13:24
4 сентября 2018 17:56
28 августа 2018 22:05
24 августа 2018 12:39
22 августа 2018 17:22
6 августа 2018 15:40
10 июля 2018 11:45
12 апреля 2018 10:12
2 апреля 2018 10:28
20 марта 2018 00:45
15 марта 2018 00:11
13 марта 2018 19:50
13 марта 2018 19:49
15 февраля 2018 11:13
2 февраля 2018 18:00
13 января 2018 15:26
27 декабря 2017 13:37
24 сентября 2017 10:02
24 сентября 2017 03:56
24 сентября 2017 01:13
Все новости...
Информационное агентство "Бета-пресс".
Связь с редакцией. Email: post (на) beta-press.ru
Мобильная версия сайта